● 履行的審議程序:公司于2021年12月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意公司用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值,本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事在充分調(diào)查了解基本情況,審閱了相關(guān)材料后,發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為:近年來(lái)公司主營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)以及股東權(quán)益等穩(wěn)步增長(zhǎng),為公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)控制體系,保護(hù)公司及股東利益,在促進(jìn)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)的同時(shí),保障其權(quán)益,有利于公司健康發(fā)展,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。本次董事會(huì)會(huì)議的召集程序、表決程序符合法律法規(guī)和公司章程的要求。全體董事均已回避表決,同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。