南京公用發(fā)展股份有限公司董事會于2021年12月28日(星期二)以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第十一屆董事會第八次會議的通知及相關(guān)會議資料。2021年12月30日(星期四),第十一屆董事會第八次會議以通訊方式召開。會議應(yīng)參與表決董事9人,實際參與表決董事9人,會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。經(jīng)與會董事充分審議,本次會議形成如下決議:
本次股東大會經(jīng)北京大成(南京)律師事務(wù)所劉偉律師和朱春雨律師到會見證,并出具了《法律意見書》。該《法律意見書》認為,本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、規(guī)范、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定,股東大會的決議合法有效。